O que é BACKGROUND CHECK?

Qual a origem e a importância do background check?

Por que as empresas devem implementar uma política de background check?

Qual a relação do background check com a disciplina de Master Data Management?


Background Check é um processo de verificação de antecedentes de uma pessoa ou entidade.

É um processo pelo qual podemos obter informações fiscais, financeiras, comerciais e criminais sobre uma pessoa, grupo de pessoas, empresas ou instituições em geral.

Um dos objetivos da verificação é aumentar o compliance das operações e evitar a realização de negócios duvidosos. O nível do comércio mundial cresceu de forma assustadora e uma empresa moderna precisa gerir milhares de parceiros de negócios ao mesmo tempo.

Com o avanço da transformação digital e do crescimento exponencial dos negócios online tornou-se fundamental o combate às fraudes e o background check é umas das principais ferramentas para este fim.

O background check é inserido dentro de uma série de práticas das empresas: KYC (Know your customer) , Due Dilligence e programas de prevenção às fraudes.


Realizar um negócio duvidoso não significa, apenas um risco imediato de perda de dinheiro em uma transação, mas sim um alto risco de imagem frente ao mercado com o potencial catastrófico de afastar novos clientes ou atrair a atenção dos órgãos de fiscalização.

Em muitos países, uma empresa pode ser severamente punida caso realize um negócio com uma empresa ou pessoa duvidosa, mesmo que esta falha não tenha sido intencional.

No Brasil, uma empresa pode ser financeiramente punida por realizar negócios com empresas com determinados problemas fiscais.

Não implementar uma rotina de background check pode fazer com que sua empresa sofra:

  • Perdas financeiras por inadimplência.
  • Riscos fiscais com possibilidade de autuação.
  • Danos à imagem e a reputação.
  • Calculo incorreto de impostos.
  • Problemas logísticos por falta de informações.

Um dos objetivos da disciplina de Master Data Management é a criação de uma fonte da verdade aliada a uma visão 360 graus de seus parceiros de negócios.

O background check automatizado amplia de forma segura a quantidade e qualidade dos atributos coletados dos parceiros de negócios.

Além de reduzir os riscos de digitação incorreta, a incorporação de rotinas de check em uma central de cadastros permite que a empresa possa tomar melhores decisões de negócios abortando operações duvidosas.

Um processo automatizado de verificações pode reduzir em até 75% o tempo gasto para a realização de um cadastro de cliente ou fornecedor.

É isso! Bons negócios!

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Leia também Como estruturar um Projeto de Master Data.

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